SEC Charges Bernard L. Madoff for Multi-Billion Dollar Ponzi Scheme (Press Release 2008-293)

Affermazioni Supportate da Questa Fonte

1. L'11 dicembre 2008, la SEC ha citato in giudizio Madoff e BLMIS per frode su titoli presso il tribunale distrettuale federale (Manhattan), chiedendo misure di emergenza, tra cui il congelamento dei beni e la nomina di un curatore per la società.
2. Secondo la denuncia, il giorno precedente (10 dicembre), Madoff disse a due dipendenti senior che la sua attività di consulenza per gli investimenti era una frode, affermando: "è tutto finito", "non è rimasto niente", "è tutta una grande bugia" e "in pratica, un gigantesco schema Ponzi". I dipendenti capirono che per anni i profitti di alcuni investitori erano stati pagati con il capitale di altri investitori. La società era insolvente da anni e Madoff stesso stimò le perdite in almeno 50 miliardi di dollari.
3. I documenti depositati presso le autorità di regolamentazione mostravano oltre 17 miliardi di dollari di patrimonio in gestione all'inizio del 2008. Fu annunciato che praticamente tutti i beni dell'attività di consulenza per gli investimenti erano scomparsi.
4. Madoff fondò la sua società nel 1960 e ricoprì le cariche di Vicepresidente e membro del Consiglio di Amministrazione della NASD, e di membro del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e di Presidente del Comitato di Negoziazione del NASDAQ.
5. Le accuse erano per violazioni delle disposizioni antifrode del Securities Act del 1933, del Securities Exchange Act del 1934 e dell'Investment Advisers Act del 1940. In allegato vi erano l'ordine di congelamento dei beni del 12 dicembre e l'ingiunzione preliminare del 18 dicembre.

Come leggere i livelli di verifica. "Lettura Completa" significa che la fonte è stata letta per intero. "Bibliografia e Abstract Letti" significa che le informazioni bibliografiche e l'abstract sono stati verificati. "Tramite Materiale Didattico" significa che si è fatto riferimento alla fonte attraverso il manuale o il testo del percorso. L'"Hash del Testo" è lo SHA-256 del testo principale dalla pagina dell'editore, esclusi tag e spazi bianchi, usato per rilevare se la fonte è stata modificata.