SEC Charges Bernard L. Madoff for Multi-Billion Dollar Ponzi Scheme (Press Release 2008-293)

Afirmaciones Respaldadas por Esta Fuente

1. El 11 de diciembre de 2008, la SEC demandó a Madoff y a BLMIS por fraude de valores en el tribunal federal de distrito (Manhattan), solicitando medidas de emergencia, incluida la congelación de activos y el nombramiento de un administrador judicial para la empresa.
2. Según la demanda, el día anterior (10 de diciembre), Madoff dijo a dos empleados de alto rango que su negocio de asesoramiento de inversiones era un fraude, declarando: "se acabó todo", "no queda nada", "es todo una gran mentira" y "básicamente, un esquema Ponzi gigante". Los empleados entendieron que, durante años, los beneficios para ciertos inversores se habían pagado con el capital de otros inversores. La empresa había sido insolvente durante años, y el propio Madoff estimó las pérdidas en al menos 50 mil millones de dólares.
3. Los documentos presentados a los reguladores mostraban más de 17 mil millones de dólares en activos bajo gestión a principios de 2008. Se anunció que prácticamente todos los activos del negocio de asesoramiento de inversiones habían desaparecido.
4. Madoff fundó su empresa en 1960 y fue vicepresidente y miembro del Consejo de Administración de la NASD, y miembro del Consejo de Administración, del Comité Ejecutivo y presidente del Comité de Negociación del NASDAQ.
5. Los cargos fueron por violaciones de las disposiciones antifraude de la Ley de Valores de 1933, la Ley de Intercambio de Valores de 1934 y la Ley de Asesores de Inversiones de 1940. Se adjuntaron la orden de congelación de activos del 12 de diciembre y el requerimiento judicial preliminar del 18 de diciembre.

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