SEC Charges Bernard L. Madoff for Multi-Billion Dollar Ponzi Scheme (Press Release 2008-293)

Affirmations Étayées par Cette Source

1. Le 11 décembre 2008, la SEC a poursuivi Madoff et BLMIS pour fraude sur les valeurs mobilières devant le tribunal de district fédéral (Manhattan), demandant des mesures d'urgence, notamment un gel des avoirs et la nomination d'un administrateur judiciaire pour la société.
2. Selon la plainte, la veille (10 décembre), Madoff a dit à deux employés supérieurs que son activité de conseil en investissement était une fraude, déclarant : « c'est fini », « il ne reste rien », « tout n'est qu'un grand mensonge » et « en gros, un gigantesque schéma de Ponzi ». Les employés ont compris que pendant des années, les bénéfices de certains investisseurs avaient été payés avec le capital d'autres investisseurs. La société était insolvable depuis des années, et Madoff lui-même a estimé les pertes à au moins 50 milliards de dollars.
3. Les déclarations aux régulateurs montraient plus de 17 milliards de dollars d'actifs sous gestion au début de 2008. Il a été annoncé que la quasi-totalité des actifs de l'activité de conseil en investissement avait disparu.
4. Madoff a fondé sa société en 1960 et a été vice-président et membre du conseil d'administration de la NASD, ainsi que membre du conseil d'administration, du comité exécutif et président du comité de négociation du NASDAQ.
5. Les chefs d'accusation concernaient des violations des dispositions anti-fraude du Securities Act de 1933, du Securities Exchange Act de 1934 et de l'Investment Advisers Act de 1940. En pièces jointes figuraient l'ordonnance de gel des avoirs du 12 décembre et l'injonction préliminaire du 18 décembre.

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